近日，《法治日報》記者從江蘇省南通市公安局獲悉，在“凈網(wǎng)2020”專項行動中，由公安部、江蘇省公安廳統(tǒng)一指揮，南通警方成功破獲全國首例利用“95”號段幫助通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，抓獲犯罪嫌疑人15名，搗毀從事犯罪活動通訊技術(shù)類公司3家，查封“95”號段21個、非法網(wǎng)絡(luò)電話線路2萬余條，發(fā)現(xiàn)下游業(yè)務(wù)關(guān)系公司155家，涉案金額高達2200多萬元。
想貸款被“套路”
2019年底，南通市民孫某接到一通以“95”號段開頭的電話，詢問其是否需要貸款。在得知孫某有貸款意向后，雙方互加了微信。
在聊天時，對方詢問孫某想要貸款的金額，孫某考慮后報上了30萬元。在對方的指導(dǎo)下，孫某下載了一款名為“360金融App”軟件，并進行注冊。
“當時對方告訴我，充值1799元就可以免6個月的利息。”聽到有這樣的“福利”，孫某為了省下利息，當即就將錢款打到對方賬戶。不料，正當孫某等著收款時，軟件卻提示銀行賬號不正確。
為“更改”賬號，孫某又繳納了貸款本金的20％，也就是6萬元的手續(xù)費。賬號錯誤、提現(xiàn)需要繳納保險、需要充值VIP獲取積分……就這樣，想要貸款的孫某不但沒有拿到一分錢，還先后匯款297123元。此時，孫某才察覺自己可能被騙并報警求助。
無獨有偶，安徽的范某也接到了同樣以“95”號段開頭的電話，下載軟件后先后轉(zhuǎn)賬11筆被騙取23萬余元。直到接到南通市反詐中心的電話，范先生方才發(fā)現(xiàn)自己被騙。
“像這樣的受害人不在少數(shù)，他們接到的電話號碼都是以‘95’開頭?！蹦贤ㄊ泄簿志W(wǎng)安支隊三大隊副大隊長許平楠介紹，由于“95”號段一般用于企業(yè)呼叫中心和客服熱線，一定程度上降低了受害人的戒備心。
南通市公安局網(wǎng)安支隊在初查中發(fā)現(xiàn)，今年3月以來，“952750××”號段被大量用于撥打詐騙電話，關(guān)聯(lián)到全國266起詐騙案件。為此，南通市公安局迅速成立由“一把手”任組長，網(wǎng)安、刑偵、法制、崇川公安分局等主要負責(zé)人參與的專案組，對該系列案件展開偵查。
鎖定涉案號段“源頭”
偵查過程中，專案組發(fā)現(xiàn)，涉案的“95”號段系南通某通訊技術(shù)公司申請使用，法人代表是39歲的通州男子秦某桐。今年4月，專案組根據(jù)前期調(diào)查線索抓獲秦某桐等4名犯罪嫌疑人。之后，兩個位于深圳的通訊公司進入專案組視線。
據(jù)秦某桐交代，其曾以公司名義申請過固定電話號段“0513－85××××××”，后將這一號段轉(zhuǎn)租給他人，每年獲利200多萬元。這些號碼都被用于詐騙、廣告推銷等活動，后被群眾大量舉報投訴，這些號段被禁用，公司也上了本地運營商的“黑名單”。
上了“黑名單”后，秦某桐便打起了申請“95”號段來撈金的念頭。隨后，秦某桐通過中介代辦申請了“952750××”碼號證書。但如何讓號碼接入網(wǎng)絡(luò)正常使用，完成語音落地，讓運營商給號碼開通撥打電話的功能，成為他最需要解決的事情。
為此，秦某桐聯(lián)系了在深圳開辦通訊公司的張某仲，雙方一拍即合，商定由秦某桐提供“952750××”號段碼號語音落地服務(wù)材料，張某仲則負責(zé)對該號段進行落地和線路改造，改造后的線路由雙方按一定比例分攤使用。
4月29日，專案組循線追蹤，抓獲張某仲等5名犯罪嫌疑人。后經(jīng)審訊，專案組得知張某仲也只是“二道販子”，實際完成語音落地的是在深圳開科技公司的楊某。4月30日，專案組根據(jù)張某仲提供的線索，將楊某等6名犯罪嫌疑人抓獲歸案。
牽出百余家下游公司
據(jù)楊某交代，他通過外省一家運營商完成語音落地，并通過網(wǎng)絡(luò)設(shè)備設(shè)法對號段進行線路改造，將“952750××”號段的100個號碼分配成5000條網(wǎng)絡(luò)電話線路。其中，楊某分到4000條，張某仲分到600條，而秦某桐則是400條。隨后，3人各自利用自己掌握的資源尋找客戶，以高于運營商的價格轉(zhuǎn)租線路牟利。
“案件辦理中，我們發(fā)現(xiàn)租用線路的客戶大多都是利用號碼來實施詐騙等違法犯罪活動?！蹦贤ㄊ泄簿志W(wǎng)安支隊支隊長張建介紹，出租過程中，上游公司的準入篩查機制形同虛設(shè)，犯罪團伙只需要提供虛假公司信息，就能租到網(wǎng)絡(luò)線路，隨時隨地使用動態(tài)號碼撥打網(wǎng)絡(luò)電話。網(wǎng)絡(luò)電話不受地域限制，且有很強的隱蔽性，讓詐騙團伙隱藏更深。
“牽連出的266起案件中，最多的就是信用卡、貸款類詐騙。”南通市公安局崇川分局網(wǎng)安大隊民警曹陽說，詐騙分子使用網(wǎng)絡(luò)電話批量導(dǎo)入聯(lián)絡(luò)人，使用群呼功能進行“廣撒網(wǎng)”。部分犯罪分子甚至利用智能語音功能先行撥號試探，待受害人“上鉤”后再轉(zhuǎn)為人工服務(wù)實施下一步詐騙行為。
在辦案過程中，專案組發(fā)現(xiàn)，楊某手上持有的“95”號段并不只是來自秦某桐。經(jīng)查，自2018年起，以楊某為首的團伙通過外省某運營商，先后對10多個“95”號段進行語音業(yè)務(wù)部署，再通過技術(shù)改造將線路出租給下游業(yè)務(wù)公司，共非法獲利800多萬元。
經(jīng)過3個月縝密偵查，專案組對比全國800多起網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，發(fā)現(xiàn)下游業(yè)務(wù)關(guān)系公司155家。
“該案是眾多為網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪團伙提供幫助的黑灰產(chǎn)業(yè)的縮影?！蹦贤ㄊ泄簿指本珠L陳兵說，工信部出臺的《電信網(wǎng)碼號資源管理辦法》中明確規(guī)定，“95”號段號碼使用者不得將線路進行轉(zhuǎn)讓或出租，不得變相經(jīng)營固定電話業(yè)務(wù)、網(wǎng)絡(luò)電話業(yè)務(wù)等其他電信業(yè)務(wù)。
目前，所有涉案犯罪嫌疑人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，均已移送檢察機關(guān)審查起訴。